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[通化资讯] 通化县警方打掉一“洗钱”团伙

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发表于 2021-4-16 23:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

通化县警方打掉一“洗钱”团伙

全省公安机关“十百千万”为民实践活动开展以来,通化县公安局紧密具体任务和自身实际,聚焦人民群众“急难愁盼”问题主动出击,加大力度开展“断卡行动”,于近日破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,抓获违法犯罪嫌疑人30名,捣毁窝点5处,涉案银行卡400余张,手机40余部,涉案金额5000余万元,通过进一步深挖案件线索,精准研判涉及上海、辽宁、北京、吉林等30余地网络犯罪案件线索数百起,有力打击了信息网络犯罪分子的嚣张气焰。



今年3月,通化县公安局根据公安部“断卡行动”下发的线索,以政法系统教育整顿为契机,深入走访排查,发现30名通化籍人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动。通化县公安局党委高度重视,副县长、公安局长张立志亲自指挥,立即抽调精干警力成立专案组,全面开展案件侦办工作。专案组民警对资金流、信息流、网络流分析研判,经过反复走访排查、搜集证据,一个帮助转移涉案资金的信息网络犯罪团伙浮出水面。

专案组民警在侦查中发现,犯罪嫌疑人张某早在去年11月开始,就联合马某、宋某在哈尔滨通过反复转账的方式进行信息网络犯罪活动。张某觉得简单地用自己的账户转转账,轻轻松松就能赚钱,在利益的诱惑下,张某发展岳某和李某为骨干成员,并指示岳某、李某大量发展下线人员。专案组民警围绕张某、岳某、李某以及发展的下线人员继续深挖,最终掌握了该团伙的犯罪规律。该团伙分两批人员藏匿于长春、德惠的出租屋,通过转账“洗钱”服务,从中提成。经过仔细分析研判,办案民警最终锁定了全部犯罪嫌疑人的身份及落脚点,专案组随即迅速展开抓捕行动,成功抓获主犯张某,骨干成员岳某、李某等30名犯罪嫌疑人。

通化县警方打掉一“洗钱”团伙

 通化县警方打掉一“洗钱”团伙



经审查,该犯罪团伙交代了利用多张银行卡通过转账“洗钱”的方式,收取好处费的犯罪事实。短短两个月时间,银行卡交易流水就超过了5000余万元,从中获利40余万。目前,涉案人员已被采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

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